董事变更决议（通用5篇）

董事变更决议 篇1

　　各位股东、股东代表: 公文汇 www.gongwenhui.com

　　本公司董事会于 20xx 年 4 月 29 日收到公司独立董事高先生递交的书面辞呈，因个人原因，高先生提出辞去公司独立董事职务。辞职后高先生不在公司担任任何职务。公司董事会向高先生在任职期间为公司发展做出的贡献表示衷心的感谢! 稿子汇 www.gaozihui.com

　　高先生辞去独立董事职务后，不会导致公司独立董事占董事会人数的比例低于《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》的法定要求。根据《公司章程》的有关规定，高先生的辞职自辞职报告送达公司董事会时生效。 公文汇 www.gongwenhui.com

　　根据《中华人民共和国公司法》、《公司章程》及有关法律法规的规定，公司董事会提名张女士(个人简历附后)为公司第六届董事会独立董事。经审阅，公司独立董事候选人张女士提名程序合法有效，并具备担任上市公司独立董事的任职资格，能够胜任所任岗位职责要求，不存在《公司法》、《公司章程》中规定禁止任职的条件及被中国证监会处以证券市场禁入处罚的情况。 公文汇 www.gongwenhui.com

　　请予审议。 稿子汇,范文学习文库

　　金属股份有限公司董事会

　　二○x年五月十六日

董事变更决议 篇2

　　根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》和《公司章程》等有关规定，我们作为公司独立董事，现就公司增补及变更独立董事的事项发表独立意见如下：

　　一、公司独立董事候选人的提名、审议和表决程序符合有关法律法规及《公司章程》的规定，合法、有效。

　　 二、经审阅独立董事候选人的个人履历等资料，认为独立董事候选人具备履行独立董事职责的任职条件及工作经验，未发现其中有《公司法》和《公司章程》中规定不得担任公司董事的情形，也未发现有被中国证监会确定为市场禁入者且禁入尚未解除的现象,独立董事候选人的任职资格符合《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》等有关规定。

　　三、我们同意提名李先生、王女士、王先生、王先生为公司第八届董事会独立董事候选人，并提交股东大会审议。

　　(此页无正文，仅为华药股份有限公司独立董事关于增补及变更独立董事的议案之独立意见签字页。)

　　 独立董事签名：石    杨

　　20xx 年 12 月 8 日

董事变更决议 篇3

　　时间：__________

　　地点：__________

　　参加人员：__________

　　主持会议人：__________

　　记录人：__________

　　___年___月___日在___召开了___公司的董事会会议，会议应___人，实到___人，由___主持会议。参加会议的董事在人数与资格等方面符合《中华人民共和国中外合资企业法》及___公司合同章程的规定，会议有效。与会董事就本公司___事宜经公司董事会全体董事表决，一致同意达成如下决议：

　　1.__________

　　2.__________

　　3.__________

　　出席会议的董事签名：________________

　　董事长姓名：__________ 签字：________

　　董事姓名：__________ 签字：__________

　　董事姓名：__________ 签字：__________

董事变更决议 篇4

　　 根据公司的经营需要，经董事会研究决定，对董事会成员做如下变更：现任变更后董事长：(留任)副董事长：(留任)董事：(留任)董事：董事：董事：

　　全体新老董事会成员签名：

　　上海有限公司

　　年月日

董事变更决议 篇5

　　根据《公司法》和公司章程的规定，本公司于20xx年月日召开了公司股东会，应到股东人，实到人，占公司表决权的100%。经表决，代表100%表决权的股东赞同，通过如下决议：1、免去公司执行董事及经理职务，不再担任法定代表人;同时选举为公司执行董事并担任法定代表人。2、聘任为公司经理3、免去公司监事职务，选举为公司监事4、公司其他人员职责不变。

　　全体股东签字：

　　年月日